A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的C.大额交易项目混乱的D.其他情节……

多项选择题以下属于识别或重新识别措施的有（）。

A.要求客户补充其他身份资料或者其他身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理部等部门核实

多项选择题以下属于重新识别客户情形的有（）。

A.客户行为或者交易情况出现异常
B.客户有洗钱或恐怖融资活动嫌疑
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户要求变更姓名或者名称

多项选择题特定境外非金融机构客户的特别身份识别措施包括但不限于（）。

A.了解客户所在地国家或地区反洗钱法律、监管状况
B.了解客户建立业务关系的目的
C.了解客户拟使用的产品和服务
D.了解客户负面媒体报道情况

多项选择题下列属于可不识别对公客户的受益所有人的有（）。

A.国家权力机关
B.武警部队
C.司法机关
D.外国政府驻华使领馆

多项选择题客户出现以下（）情形时，应加大客户尽职调查力度，审查客户开户目的，必要时应拒绝开户。

A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或者分批开立账户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符