金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告，即以“合理怀疑”为基础开展可疑交易报告工作。这种说法（对）吗。

判断题同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照最长期限保存。

判断题客户身份识别也称“了解你的客户”或“客户尽职调查”。

判断题POS机具和特约商户的准入、监控、巡查、撤销等工作质量，直接决定是否存在虚假申请POS机具、在POS机具上按照侧录仪器、泄露账户及交易信息、虚拟交易套取现金、洗单等风险隐患。

判断题“HG0001不良贷款机构监测表、HG0011不良贷款行业监测表、HG0012不良贷款种类监测表、HG0013不良贷款担保方式监测表”表中除银行承兑汇票外，均不含表外贷款，即hx科目号不包含8开头的贷款。

判断题为了提高网点电子业务替代率，在客户办理信合卡时，引导其今后学会使用自助渠道（自助机具）办理资金业务。

判断题新增发卡量是指统计期内发卡量的纯增数量。

判断题转回已计提的贷款损失准备时，会增加当期收入。

判断题依据贵州农信当前的贷款核算规则，贷款减值损失的转回时，“67010401-贷款减值损失”会出现贷方发生额。

判断题收文处理是指收到公文的办理过程，主要包括签收、登记、审核、分办、拟办、批办、承办、催办、办复、归档等程序。

判断题标题主要包括发文机关名称、事由和文种，标题文字应力求扼要简短。标题中可用的标点符号有书名号、引号、顿号、连接号和括号等，不是法规或规章全称的一般不使用书名号。

判断题版头主要包括份号、密级和保密期限、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人等内容。

判断题信用等级评定为较好或以上的存量客户，可向我社申请二次授信额度。

判断题公文作为一种特殊的“文章”，在撰拟文稿的过程中必须遵循特有的规律，达到特有的质量标准。这些特有的规律，总结起来有10个方面。

判断题子银行快速发展会导致实体企业不仅融资更难，而且还要承受更高经营成本挤压。

判断题我国影子银行基本上由商业银行主导。