判断题电子单证名单内客户通过柜面渠道(柜面接单登记及网银接单登记)办理货物贸易项下货到付款的汇款业务(不含跨境人民币汇款)时,如客户提供实物资料中包含报关信息证明材料的,运营中心负责对报关信息证明材料进行核验(如须)和电子签注(网点仍须对客户提交的实物资料进行纸质签注)。
判断题因银行在CRM系统中设有虚拟用户,运营人员应特别关注CRM尽职调查任务是否发送给虚拟用户而非实际管户客户经理。若系统自动派发给虚拟用户,则应联系经营团队按虚拟用户号登录CRM系统进行任务转寄。
判断题网点运营人员在处理电子单证汇款业务大额头寸任务时,如遇大额头寸任务提交时报错,不能直接关闭界面,需根据报错信息分析,解决问题后再提交。
判断题海关总署、国家外汇管理局决定,全面取消报关单收、付汇证明联和办理加工贸易核销的海关核销联。
判断题未收到经营团队CRM尽职调查反馈信息前,审核人员不可进行退网点补扫等后续处理。
判断题“一卡通”持卡人通过其个人银行专业版接收授权请求,签署《招商银行公私账户一网通业务服务条款》,并进行相关授权设置,包括“授权业务种类”(勾选授权账户查询)等。
判断题每一企业客户融入方均应向银行对应开户行柜台提交签署的《招商银行网上“企业银行”客户股票质押专户业务授权书》。
判断题证券公司仅需向银行开户行提供一次“网银服务协议”。
判断题证券公司向银行对应开户行提交《招商银行网上“企业银行”证券公司股票质押总账户服务协议》。协议须加盖公章,并经有权人签章。
判断题A类企业办理货到境外付款业务只需提供进口合同、发票或报关单其中一样。
判断题运营人员出售支票前,应在风险证件模块内查询单位是否有签发空头支票行为。
判断题对于已发生签发空头支票行为的单位客户,运营人员应将该单位信息录入风险证件,并在遭遇中写明“已于XXXX年XX月XX日签发空头支票”,后续仍有签发空头支票行为的,仍需再次登记。
判断题对于银行柜面发起的提出借出业务,如收方账户的“中止所有业务标志”为“Y”或“交易限制标志”限制贷方交易或双向交易,系统控制该收款账户允许发起提出借记业务。
判断题关税补偿项下业务应如何进行国际收支申报,主要依据业务具体情况申报在交易编码“323020-产品和生产的税收及补贴”或“424000-其他二次收入(经常转移)”。
判断题人民币资本金账户、人民币结汇待支付账户不允许开通网银支付功能。