本*行大额交易报告标准，在（）工作日内以电子形式向中国反洗钱监测机构报送……

多项选择题浙商银行客户身份识别和资料本办法所称“客户”，是指以开立账户等方式与本*行建立业务关系的（）以及在本*行办理规定金额以上一次性融服务的客户。

A.自然人
B.法人
C.其他组织
D.个体工商户

多项选择题审批人负责审核上述个人理财业务委托资金证明业务办理的合规性和内容的（），并在《浙商银行个人理财业务委托资金证明业务申请审批表》上签署意见

A.真实性
B.可信性
C.准确性
D.完整性

多项选择题对于高风险客户或高风险账户持有人，各级行应了解（），加强对其金融交易活动的监测分析

A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况或经营状况

多项选择题单位资金证明类业务是指本*行应单位申请人要求，对其在本*行的（）等事项提供书面证明的业务

A.本*行的存款
B.表内外授信业务
C.担保
D.委托理财资金

多项选择题信托受益所有人是指信托的：（）

A.委托人
B.受托人
C.受益人
D.其他对信托实施最终有效控制的自然人