A.单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。B.银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确……

单项选择题根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为与案件发生存在关联的，为（）类案件。

A.四、二
B.四、三
C.三、二
D.三、三

单项选择题《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，银行业金融机构应当在立案之日起（）内对案件责任人员作出处理决定，并在决定后（）内由案发机构向上一级机构和监管机构报告。

A.2个月、10个工作日
B.3个月、10个工作日
C.3个月、5个工作日
D.2个月、5个工作日

单项选择题案防制度执行和制定的第一责任人是（）。

A.董事长
B.行长
C.监事长
D.分管行长

单项选择题操作风险防范“十三条”中，“KYB”原则的中文含义是：（）

A.了解你的业务
B.了解你的客户业务单据
C.了解你的客户业务
D.了解你的客户

单项选择题防范操作风险“十三条”意见对举报查实的违法违规违纪的奖惩是如何规定的？（）

A.对举报查实的案件，举报人属于来自基层的员工（包括合同工、临时工）的，要予以重奖
B.对坚持规章制度、勇于斗争而制止案件发生的，要有特别的激励机制和规定
C.违法、违规、违纪的管理人员，一经查实，一律调离原工作单位，并严肃处理
D.以上全是