A、建立健全反洗钱内部控制制度。 B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。 C、执行大额和可疑交易报告制度。 D、开展反洗钱培训和宣传工作。 E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。 F、临时冻结工作
多项选择题《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。
A、大额交易报告 B、大额现金交易报告 C、大额转账交易报告 D、可疑交易报告
单项选择题外汇汇款查询函电除基准价格外,需另外收取电报费,境外()元。
A、10 B、20 C、50 D、100
单项选择题外汇汇款查询函电除基准价格外,需另外收取电报费,境内()元。
单项选择题支取方式为“不验印不验密”的对公账户,在发起贷记往账时需()。
A、凭密码支取 B、主管刷卡授权 C、凭印鉴支取 D、分行支付岗复核
单项选择题个人结算账户的支取方式必须为()的,才能在流程银行系统办理贷记往账业务。