A.存款证明止付B.冻结C.暂封D.内部止付汇添息美元产品到期未自动本息转存活期的原因主要到期日存在（）等特殊……

多项选择题中国人民银行佛山市中心支行发布《关于辖区发现彩版美元假币的风险提示》中，此次100元面额彩版美元假币特征为（）。

A.假币将原有3D安全线剥除，在安全线位置粘贴上印制的蓝白相间的假安全线
B.假安全线没有钟形图案和面额数字“100”，没有移动效果
C.假币安全线上的白色图案呈点状，与真钞的线状图案不同，且与左右图案不相连
D.该批假钞为变造币，整张钞票只有安全线为假

多项选择题对于客户采取“普通转账”或“次日转账”两种转账方式发起或通过自助设备发起的转账业务，若相关款项尚未转出，且通过客户转账业务申请时间和转账方式判断距离款项转出时间较久，应根据客户发起转账的不同渠道进行如下哪些处理（）。

A.若转账业务通过柜面或手持终端渠道发起，客户服务经理应通过柜面“支付结算-转账-综合类-非实时业务撤销-对私行内转账”或手持终端“客户服务-储蓄-非实时转账撤销”功能进行撤销
B.若转账业务通过手机银行发起，客户服务经理应指导客户登录手机银行，通过“我的-转账还款-转账记录”选择未转出交易后，点击“撤销转账”进行撤销处理
C.若转账业务通过个人网银发起，客户服务经理应指导客户登录个人网银，通过“转账-我要转账-转账记录查询-可撤销交易查询”选择未转出交易后，点击“撤销”进行撤销处理
D.若转账业务通过智易通或自助设备发起，客户服务经理应指导客户拨打“95559”客服电话进行撤销处理

多项选择题虚假票据的主要特征（）。

A.与银行预留印鉴不一致
B.票据版面字体与真票存在较大差异
C.在票据鉴别下的三种光源呈现出与真票不同的影像反应
D.票据信息与真实票据存在差异

多项选择题新冠肺炎疫情防范工作期间，犯罪分子利用民众对疫情防护用品的迫切需要，实施了疫情电信诈骗洗钱等工作，符合交易特征的有（）。

A.在交易模式上，短期内诈骗资金归集账户分散转入集中转出，或分散转入分散转出，交易时间较为分散，诈骗资金归集账户不留余额
B.在交易工具上，多使用网上汇款、支付宝、微信转账等非柜面交易工具，部分交易中的备注或附言中带有“捐款”、“口罩款”、“善款”等关键字
C.在交易地域上，呈现跨地区、跨地域交易明显的特点，收款账户的IP地址通常涉及国内传统电信诈骗高发地区，或泰国、菲律宾等国外电信诈骗高发地区
D.在交易账户方面，多呈现收款账户集中、汇款账户众多且地域跨度较大的特点
E.在身份背景上，收款账户的客户身份特征和职业与账户的交易行为不匹配

填空题已承兑电子商业汇票提示收票申请发出后票据状态将更新为（）；已承兑电子商业汇票转让背书申请发出后票据状态将更新为（）。

多项选择题针对堵截假人民币的应对措施有（）。

A.强化内控管理
B.开展警示教育
C.加大培训力度
D.加强机具管理
E.建立应急机制

多项选择题日常与护卫公司款箱交接时应做到（）

A.双人办理，认真核验
B.审核护卫公司人员身份时，仅核对证件与本人是否一致
C.核对款箱是否本*网点款箱封签签章是否准确、一致
D.核对封签签章是否正确、真实，有无被替换

多项选择题在办理款箱交接时，应注意交接实物与交接登记簿所记载事项的一致性，重点关注（）。

A.交接日期
B.交接事件
C.交接类型
D.款箱编号
E.款箱数量

多项选择题企业客户通过企业手机银行“功能-配置-业务签约-汇出汇款录入”路径，发起签约申请，经授权通过后发送签约待处理任务至客户所属网点，由网点（）完成背景审核后报送国际部审批。

A.客户服务经理
B.营运主管
C.营运副主管
D.公司客户经理

多项选择题企业手机银行涉外汇款功能业务范围为对公客户境内外币划转项下付汇，包括（）。

A.境内外币划转
B.资金跨境划转
C.服务贸易
D.货物贸易

填空题人民币系统内转账功能整合后，自（）起，各行必须按上述处理要求办理人民币系统内转账业务，人民币转账集中处理的功能将作为过渡功能继续保留（）。

多项选择题全行营运安保智慧化风险管理平台新增事件处理时效报表，（）可通过内部管理-风险事件-智能交互平台-运行监控-处理时效查询进行报表查询。

A.营运主管
B.营运副主管
C.分行营运部管理岗
D.分行营运部运维岗

多项选择题2020年4月厅堂自助机具本汇票签发申请功能投产后，厅堂自助机具本汇票签发申请功能分为（）模式。

A.厅堂自助机具申请
B.柜面申请
C.手持终端申请
D.智易通申请

多项选择题在现有柜面、手持终端和智易通等渠道办理借记卡销卡销户时，新增“他行卡”选项，系统在获取到待销户的借记卡卡号后，立即进行绑定关系的检查，对于作为其他（）账户绑定账户的借记卡，在获取卡号后立即报错。

A.Ⅰ类
B.Ⅱ类
C.Ⅲ类

多项选择题根据监管规定，客户在网点通过柜面和手持终端渠道办理新保投保、新保缴费，若是实时投保且为纸质保单，客户服务经理须将（）扫描并连同客户在交互屏签字的自动转账授权书作为电子影像上传保存。

A.保单
B.投保单
C.个人身份证件
D.现金价值表（如有）