A.基本建设基金账户B.更新改造资金专用账户C.政策性房地产资金专用账户D.财政预算外资金专用账户下列哪些专用……

多项选择题下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）

A.经营临时业务
B.设立临时机构
C.异地临时经营活动
D.注册验资

多项选择题下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）

A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事务相互协助法》
C.《1988年金融交易报告法》
D.《1994年禁止洗钱法》

多项选择题开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A.银行本票
B.支票
C.银行汇票
D.信用证

多项选择题金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）

A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》

多项选择题金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）

A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C.李四当日单笔支取外币现金5万美元
D.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元