A.转借贷记卡B.有套现嫌疑C.有洗钱可能性D.预留联系方式失效若客户有下列情形之一：（）发卡机构有权不经通知……

多项选择题呆账核销必须遵循严格认定条件，提供确凿证据，严肃追究责任，（）的原则。

A.逐级上报、审核和审批
B.对外保密
C.账销案存
D.比例控制

多项选择题对确有受理伪卡、盗录信息、套现等违法行为的商户，应立即采取以下措施（）。

A.终止其银行卡交易
B.将相关信息报送中国银联银行卡风险信息共享系统和人民银行征信系统
C.向公安机关报案
D.向法院起诉

多项选择题因非制卡需要领用空白卡片，需填制表外付出凭证，并注明领卡原因，报（）。

A.制卡主管
B.部门负责人
C.卡片保管人员
D.会计主管

多项选择题对制卡公司送来的空白卡由（）验收，卡片保管员根据验收后数量如实入库。

A.制卡主管
B.卡片保管人员
C.会计主管
D.临柜人员

多项选择题进行贷记卡卡片信息维护时，卡片状态可以为（）。

A.正常
B.未激活状态
C.冻结
D.止付