A.给予警告，责令停止违法行为B.没收违法所得C.违法经营额十万元以上的，并处违法经营额三倍以上五倍以下罚款D……

单项选择题《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

A.为了维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，加强和规范出口管制
B.为了打击走私
C.为了规范两用物品定义
D.发展内循环经济

单项选择题原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当（）评级等级较高的机构。

A.低于
B.等同于
C.高于
D.无关系

多项选择题关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？（）

A.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。
C.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。

多项选择题行业（含职业）风险子项包括（）。

A.公认具有较高风险的行业（职业）
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业现金密集程度
D.特殊业务类型的交易频率

多项选择题对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

A.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
B.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
C.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术