A.合规审查B.反恐怖融资C.反逃税D.反洗钱在我*行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循“……

多项选择题总行相关业务部门、境内外分支机构与总行国际金融部要密切配合，加强对外资银行客户的风险监控。例如，密切关注可能引发外资银行客户风险的相关行为或事件，包括（），并及时向总行国际金融部报告。

A.监管评价
B.业界评价
C.负面新闻
D.声誉风险

多项选择题外资银行客户风险主要包括（）

A.信用风险
B.洗钱风险
C.操作风险
D.反洗钱合规风险

多项选择题农业银行外资银行客户管理的基本原则包括（）、分类营销。

A.名单制管理
B.集中管理
C.统一政策
D.控制风险

多项选择题农业银行与外资银行建立代理行关系的基本原则是（）

A.满足业务需要
B.合理区域布局
C.分类营销
D.符合风险控制要求

单项选择题农业银行外资金融机构授信额度管理原则中的“实时控制”是指（）的额度占用不得超过已核定的授信总额度。

A.每周五
B.每月
C.任一时点
D.每个工作日

单项选择题农业银行对外资金融机构的（）通过设定授信额度形式进行管理。

单项选择题对代理行客户开展本业务条线尽职调查的具体实施部门是（）

A.总行业务部门
B.分行业务部门
C.总分行业务部门
D.总分支行业务部门

单项选择题外资银行网络机构和代理行客户关系的建立与调整由（）部，进行（）管理。

A.总行国际金融，集中统一
B.总行金融市场，集中统一
C.一级分行国际金融，各级分类
D.一级分行金融市场，各级分类

单项选择题外资银行网络机构又称（）银行。

A.FNN
B.RMA
C.RMN
D.FNA

单项选择题农业银行国别风险限额占用转移规则中，内部评级为（）的企业不是合格保证人。

A.AAA
B.AA
C.AA+
D.A

单项选择题农业银行以下国别风险级别中，风险最低的是（）

A.D
B.BB
C.A
D.C

单项选择题农业银行当对境外企业、组织的具有独立法人资格的分支机构提供信用时，应（）该分支机构所在国家（地区）的国别风险限额，（）集团所在国家（地区）的国别风险限额。

A.扣占、扣占
B.扣占、不扣占
C.不扣占、扣占
D.不扣占、不扣占

单项选择题农业银行当对境外企业、组织不具有独立法人资格的分支机构提供信用时，若该分支机构与其所属法人不在同一个国家（地区），应（）分支机构所在国家（地区），（）其所属法人所在国家（地区）的国别风险限额。

单项选择题农业银行国别风险限额占用在有效期内（）。原有效期内的占用余额（）新核定的有效期进行管理。

A.可循环使用、纳入
B.不可循环使用、纳入
C.可循环使用、不纳入
D.不可循环使用、不纳入

单项选择题农业银行国别风险限额管理遵循“（）、定性与定量相结合、统一核定、动态调整”的原则。

A.先核定先办理后扣占
B.先扣占先办理后核定
C.先核定先扣占后办理
D.先扣占后核定后办理