A.犯罪阶段 B.放置阶段 C.离析阶段 D.融合阶段
单项选择题将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的()阶段。
单项选择题根据有记载的资料和一般公认的观点,现代意义上的洗钱最早产生于()。
A.西班牙B.葡萄牙C.英国D.美国
单项选择题金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及()的询问事项,认真组织落实,并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。
A、《反洗钱工作质询通知书》 B、《中国人民银行反洗钱工作约见谈话记录》 C、《反洗钱约谈通知书》
单项选择题人民银行约见金融机构高级管理人员谈话前,应填制《中国人民银行反洗钱工作约见谈话通知书》,经行长或者分管行长批准后提前()个工作日送达金融机构,告知对方参加人员、谈话内容、时间、地点等。
A.1 B.2 C.3 D.5
单项选择题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和()打击洗钱活动。
A.侦查机关B.公安机关行C.行政执法机关D.监督管理机构