判断题如客户资料更新,应重新填制相应的高风险等级客户尽职调查表,与原表共同归档。
判断题客户或其关联方,交易相关方属于交通银行禁止类制裁名单的,应拒绝为其办理业务。
判断题客户或其关联方,交易相关方属于交通银行禁止类制裁名单的,应拒绝开户。
判断题金融性交易包括但不限于现金存取,资金汇划,货币兑换,票据,信用证的开立,兑付,贷款,保管箱服务等。
判断题按照双币种计算要求人民币和外币双边交易合并达到大额标准时,合并成为一笔提交大额交易报告。
判断题如果代发记录在531系统上线前,部分已销单位编号无法查询单位名称。
判断题只有柜面BTP模式代发失败的,款项才会自动转入差错户,单笔代发的需要柜员手动处理。
判断题如果代发清单明细因时间太久无法打印的话可以通过报工单的方式解决。
判断题代收付协议与核心系统协议状态不一致的时候要通过技改的方式解决。
判断题签约报错TP0058单位编号错误的原因是已有正常状态的代收付协议。
判断题若一个代发批次的笔数大于200笔,走BTP模式。
判断题白金卡申请成功额度最低20000。
判断题手机银行开门红活动仅限手机银行实名绑卡用户,且必须为手机银行4.0版本。
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判断题新开立安心付享受20元新客礼。