A.电子B.书面C.电子或书面D.电子和书面对于风险等级较高的境外金融机构，金融机构不仅要按照《身份识别办法》……

单项选择题当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）万元或者外币等值（）美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。

A.5，1000
B.1，1000
C.5，2000
D.5，3000

单项选择题金融机构应按照有关交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

A.5
B.10
C.15
D.永久

单项选择题金融机构在全面开展可疑交易报告工作中，应建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程。

A.可疑交易
B.金融机构
C.客户
D.金融机构工作人员

单项选择题房地产开发企业、房地产中介机构应要求房屋交易当事人以银行转账方式支付购房款，并使用交易当事人的同名银行账户；如确需使用现金支付的，当曰现金交易单笔或者累计达到人民币（）万元以上，应在交易发生之曰起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.5
B.10
C.20
D.50

单项选择题原则上应当在受理小微企业开户申请之日起（）个工作曰内完成开户审核，并将符合条件的核准类账户开户资料报送至人民银行分支机构。

A.2
B.3
C.5
D.10

单项选择题贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，原则上应当釆取（）的方式。

A.非现金
B.现金
C.银行转账
D.电子银行

单项选择题交易场所、交易商发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（），应当在确认可疑交易后立即向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

A.5万元以上
B.10万元以上
C.20万元以上
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小

单项选择题义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员；分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备（）反洗钱岗位人员。

A.专职
B.兼职
C.专职或兼职

单项选择题恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。

A.2
B.3
C.5
D.10

单项选择题恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查。

A.一
B.二
C.三
D.四

单项选择题义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时。

A.12
B.24
C.36
D.48

单项选择题义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

A.2
B.3
C.5
D.10

单项选择题义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（）年。

A.2
B.3
C.5
D.10

单项选择题（），义务机构应当完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

A.在推出新产品或新业务中
B.在推出新产品或新业务之后
C.在推出新产品或新业务之前
D.在推广新产品或新业务的过程中

单项选择题义务机构应当按（）对交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

A.季度
B.每半年
C.年度
D.每月