A.伊朗 B.伊拉克 C.朝鲜 D.叙利亚 E.俄罗斯
多项选择题总行反洗钱中心对非美元交易情况下等值10万美元的标准做了认定，列出了常用币种的认定标准，以下等值10万美元的有（）。
A.78万港币 B.8万欧元 C.68万元人民币 D.8万英镑 E.1100万日元
多项选择题非税缴款回单可通过（）渠道打印。
A.自助回单机 B.网上“企业银行” C.一网通自助回单打印 D.任一招商银行柜台
多项选择题开户行为境内机构开立（）等必须要求境内机构提供注册地外汇局或商业银行登记出具的加盖业务章的业务登记凭证。
A.境内资产变现账户 B.外债专户 C.外商投资企业外汇资本金账户 D.境内再投资专用账户 E.国内外汇贷款专户
多项选择题已有人民币单位结算账户变更为托管资产账户需注意的有（）。
A.核心系统中“是否出售凭证”标记修改为“否” B.维护账户核算种类 C.如原有账户已开通网上“企业银行”查询等功能的，提示客户关闭相关功能 D.对于账户性质变更的，需及时在人行账户管理系统进行变更备案
不定项选择网点经办涉及到的（）等处理，统一通过1053菜单进行发起。
A.风险证件查询登记 B.开通企业移动服务平台 C.开通电话银行服务 D.开通自助打印服务 E.开通回单保管服务 F.开通支付密码功能，开通网上企业银行服务
多项选择题“柜网通客户信息维护”功能是指网上“企业银行”客户已申请开通“柜网通”功能的，可自行通过U-BANK客户端自助完成（）的维护。
A.支付联系人 B.办公地址 C.联系地址 D.余额对账单地址
多项选择题网点经办涉及到的（）等处理，统一通过1053菜单进行发起。
A.资料审核（已填单的信息均实现自动带入） B.联网核查、风险证件查询登记 C.开通企业移动服务平台、开通电话银行服务 D.开通自助打印服务、开通回单保管服务 E.开通支付密码功能 F.开通网上企业银行服务
多项选择题分行通过CMBRUN系统-结算业务-涉企信息查询系统-涉企信息查询（菜单码5116）发起（）的核查，核查结果实时反馈，并可通过该菜单查询核查记录。
A.手机号码 B.企业名称 C.纳税状态 D.统一社会信用代码
多项选择题新增（）无纸化改造流程，实现在CVM系统发起业务处理申请，经审批、通知后对接到信贷系统。
A.单笔结息 B.逾期手工收回 C.一次性先收息
多项选择题单位客户风险证件批量导入模板内（），填写内容须为菜单备选项代码，与菜单选项代码不一致将导致批量导入失败。
A.客户类型 B.证件类型 C.业务类型 D.遭遇类型 E.发现渠道
多项选择题单位客户风险证件查询类型新增“按机构查询”功能，便于各机构统计风险证件登记情况。按机构查询模式下（）为必录项。
A.查询机构 B.开始时间 C.结束时间
多项选择题单位客户办理法人 负责人或股东变更业务时，运营人员应联系客户经理完成客户身份重新识别工作。如受益所有人发生变更的，客户经理应提交（）至柜面。
A.加强型尽职调查表 B.法人身份证 C.股东身份证 D.新的受益所有人识别信息表
多项选择题对公客户使用企业银行APP（以下简称“企业APP”）扫码登录可作为（）的客户身份识别方式。
A.自助回单机 B.一网通企业自助打印服务 C.预约易/开户易 D.网上银行
多项选择题对于银行柜面发起的提出借出业务，如收方账户的（），系统控制该收款账户不允许发起提出借记业务。
A.“中止所有业务标志”为“Ｙ B.“停止支付标志”为“Ｙ C.“交易限制标志”限制贷方交易 D.“交易限制标志”限制双向交易
多项选择题涉及高风险国家和地区I类、II类、III类和金融透明度较低的国家或地区中的“避税型离岸金融中心”的单证业务，运营人员无需进行反洗钱审查的业务有（）。
A.进口信用证来单备付 B.进口代收备付 C.出口议付收汇解付 D.出口托收收汇解付
