A、公安机关B、人民法院C、人民检察院D、以上三者均可受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来办理。A、公安机……

单项选择题2004年5月12日，（）中央银行以涉嫌洗钱为由，吊销了促进生意银行的许可证，同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处，一度引发其国民对银行业的信任危机，全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。

A、美国
B、英国
C、日本
D、俄罗斯

单项选择题国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是：（）。

A、许超凡等人洗钱案
B、成克杰洗钱案
C、厦门远华走私洗钱案
D、汪照投资企业洗钱案

单项选择题国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）

A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》
C、埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》
D、沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》

单项选择题下列身份证件不属于实名证件范畴的是（）。

A.临时居民身份证
B.港澳居民身份证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.武警身份证

单项选择题根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），下列不属于对恐怖活动提供“资助”的行为是（）

A、为恐怖组织筹集经费
B、为实施恐怖活动的个人提供物资
C、为恐怖组织提供活动场所
D、明知是恐怖活动，但未向有关部门举报