A.向分行法律合规部和反洗钱报告员报送客户身份识别报表B.主动了解分管客户，并向反洗钱岗位人员反馈客户身份、业……

单项选择题对于柜面代理开立的个人活期存折，营业网点应于开户（）完成与被代理人的电话核实。

A.当日
B.次日
C.前
D.如遇特殊情况最晚不得超过一个月

单项选择题个人账户如（）内未发生交易且账户余额及计结息金额均为零，平安银行系统自动将该账户纳入睡眠户管理。

A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月

单项选择题空中柜台可办理的业务中有哪些业务是需要远程视频审核的？（）

A.改身份信息
B.睡眠户激活
C.外币分户开户
D.大额取现预约

单项选择题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件过有效期前（）日，各营业网点应以电话或者其他方式通知客户及时更新

A.10
B.30
C.60
D.90

单项选择题（）是洗钱预防措施的基础工作，是判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符、其资金来源或用途是否可疑的基本手段。

A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.客户身份识别