A.人工识别B.机器检测C.本人鉴别D.他人鉴别柜台办理外币现钞收入业务时，必须双人经办，采用（）和（）两种手……

多项选择题个人外币现钞存入业务，当日累计等值5000美元以上（不含）的，应提供（）、（）或（）。

多项选择题个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务，包括手持外币现钞（）等。

A.存入外汇储蓄账户
B.存入信用卡
C.汇出境外
D.境内收汇
E.手持现钞套汇

多项选择题办理外汇汇款业务时，以下审核步骤正确的是：（）

A.审核现钞汇款金额是否超过5万
B.审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户
C.审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语
D.审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家（地区）

多项选择题外汇汇款业务办理完毕后，应将下列哪些单据传递给客户：（）

A.个人XX凭证副联
B.境外汇款申请书申报主体联
C.风险提示单客户留存联
D.收费单客户留存联

多项选择题办理外汇汇款业务时，应提供哪些单据：（）

A.境外汇款申请书
B.海外电汇业务注意事项
C.风险提示单
D.收费单

多项选择题办理外汇汇款业务时，应对以下哪些要素进行审核：（）

A.汇款金额
B.收款人或收款行所在地
C.收款账户
D.收款人名称

多项选择题个人外币现钞提取业务是指（）。

A.从外汇储蓄账户提取外币现钞
B.从信用卡账户提取外币现钞
C.境外汇入资金现钞收汇
D.卡内外币账户挂失销户

多项选择题以下哪些交易需向外管报送外币现钞存取信息（）

A.5840
B.5841
C.8560
D.8563

多项选择题外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上（含）、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上（不含）的，应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记代理人的（）。

A、姓名或名称
B、身份证件类型
C、证件号码
D、联系方式

多项选择题结算管理系统中互斥规则管理包括（）

多项选择题柜员间岗位交接时，应进行以下哪些操作（）

A.按规定办理印章的移交
B.按规定办理重要物品的移交
C.按规定由另一名柜员监交
D.在柜台结算信息管理系统中进行交接登记

多项选择题以下哪些要求体现了印章专人保管的要求（）

A.谁保管
B.谁授权
C.谁使用
D.谁负责

多项选择题视频中印控仪根据用印资料不同，可分为（）用印类型。

A.自动用印
B.手动用印
C.批量用印
D.电子补盖

多项选择题智能柜台进入人工审核流程时，审核人员要按照《身份识别操作指引》，通过（）方法，严格核实客户身份。

多项选择题按照监管规定，下列无论人脸识别是否通过，都需要人工审核的业务有（）。

A.开卡业务
B.非同一客户号下的实时转账
C.开通电子渠道业务
D.首次风险评估业务