A.金融行动特别工作组（FATF）B.亚太反洗钱组织（APG）C.欧亚反洗钱与反恐融资组织（EAG）D.国际证……

多项选择题法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括哪几个阶段？（）

A.准备阶段
B.实施阶段
C.总结阶段
D.报告阶段

多项选择题法人金融机构固有风险评估应当考虑以下哪些方面？（）

A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务（含服务）
D.渠道（含交易或交付渠道）

多项选择题法人金融机构洗钱风险自评估包括（）。

A.运营风险评估
B.固有风险评估
C.控制措施有效性评估
D.剩余风险评估

多项选择题机构应根据（）等因素的变化，及时调整自评估指标和方法。

A.经营管理
B.外部环境
C.监管法规
D.洗钱风险状况

多项选择题法人金融机构业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，下列属于其履行的主要责任的是（）。

A.开展本业务条线反洗钱工作检查
B.开展本业务条线反洗钱宣传与培训
C.配合反洗钱管理部门开展其他反洗钱工作
D.完善并妥善保存客户身份资料及交易记录