A、行内转账交易可以不进行热线查证 B、电话联系查证时对于电话空号,可以不再进行查证 C、查证时需对客户身份进行确认 D、单位办理电汇1000万,应按规定进行双热线查证
多项选择题汇划下列哪些款项,免收电子汇划费().
A、职工养老金 B、救灾款 C、职工工资 D、抚恤金 E、财政金库款项
多项选择题洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A、走私犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、贪污贿赂犯罪 D、恐怖活动犯罪 E、破坏金融管理秩序犯罪
多项选择题受理存款止付(冻结)时,营业部主任要依据执法机关(),根据分管行长或其他有权审批人意见,并审核冻结账户的开户银行、姓名和账号无误,办理停止支付(冻结)手续。
A、经办人的证件 B、介绍信 C、执行公务证明 D、协助查询(冻结)通知书
多项选择题客户风险分类工作应遵循的原则().
A、了解你的客户 B、定量与定性相结合 C、持续性原则 D、审慎性原则
多项选择题下列哪些业务(凭据)必须使用业务公章().
A、签发各种存单、存折、凭证式国债或其他债券 B、开户申请书 C、发出委托收款、托收承付结算凭证 D、银行询证函