判断题客户身份识别措施包括核对、登记、留存三个流程。
判断题客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存5年
判断题CPS前台操作员通过SGB系统登录，操作员信息（包括操作员号、操作员姓名、操作员密码、操作员级别、休假等）由SGB系统统一管理和维护
判断题盈利行应于季末和年末最后一日日切后，将上一季度实现的人民币利润的30%逐级上划至总行。
判断题各营业机构只能按规定受理兴业银行客户、检查部门、司法部门查询或调阅兴业银行账户情况的请求，不得受理查询他行有关会计事项。
