多项选择题

A.联系客户经理进行加强型尽职调查B.提交经由上级行业务主管部门审批通过的纸质核实报告，明确同意开户意思表示，……

柜面经理开户时如遇系统提示“该客户为风险客户，办理业务需主管授权，请确认是否继续？”，应选择“否”，开户预警的客户风险等级为“黄色”的，且未纳入企业严重违法失信名单的，应（）。

A.联系客户经理进行加强型尽职调查
B.提交经由上级行业务主管部门审批通过的纸质核实报告，明确同意开户意思表示，并由业务部门负责人签字确认
C.通过移动营销宝操作录入尽职调查及加强型尽职调查情况
D.拒绝开户

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题法人代表人办理单位结算账户开户业务，客户提供资料：（）。

A.单位开户证明材料
B.法人身份证件原件及复印件
C.账户管理协议
D.《电子回单服务协议》
E.《对账服务协议》

多项选择题法人代表人办理单位结算账户销户业务，客户提供资料：（）

A.法定代表人（或单位负责人）身份证件原件及复印件
B.单位证明文件及复印件
C.基本存款账户开户许可证及复印件或基本存款账户编号
D.销户尽职调查情况表
E.预留印鉴卡

多项选择题（）和（）是人民银行核实客户开户意愿真实性、防范开户风险的要求。

A.机读
B.面签
C.上门核实
D.尽职调查

多项选择题对应系统销户原因中，（）均为注销销户。

A.撤并、解散
B.宣告破产
C.转户
D.关闭、被吊销营业执照或执业许可证及其它

多项选择题开户许可证编号领用于4级操作员名下，可通过“（）”与“（）”操作实现未使用的许可证编号在两个4级操作员之间的转移。

A.交接
B.交回
C.领用
D.上缴