A.金融市场部B.客户部门C.内控与法律合规部D.运营管理部（）及时维护和更新制裁名单，确保制裁名单的完整性与……

单项选择题清算账户要根据（）进行风险分类。

A.客户评级情况
B.客户风险事件情况
C.客户评价情况
D.客户分类情况

单项选择题发送测试通知。测试通知应在测试开始前（）个工作日发送给被测试部门。

A.3
B.5
C.10
D.15

单项选择题以下非开展延伸测试的原因之一是（）。

A.中国农业银行政策变化
B.法律法规或政府指导的变化
C.国际反洗钱组织的直接要求
D.高级管理层的要求

单项选择题测试流程主要包括测试准备、（）、汇总报告等环节。

A.测试实施
B.测试报备
C.测试协同
D.测试试验

单项选择题反洗钱及制裁合规测试范围不包括（）。

A.中间业务
B.国际业务
C.内部控制
D.纪检监察

单项选择题反洗钱及制裁合规测试团队制定计划以（）为原则。

A.预防第一
B.风险为本
C.效益优先
D.全面覆盖

单项选择题总行反洗钱及制裁合规一道防线部门不包括（）。

A.人力资源
B.信贷管理
C.公司业务
D.大客户

单项选择题外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人，（）签约网络金融渠道。

A.可以
B.不予
C.有条件可以
D.视情况可以

单项选择题CCS等级为（）险类客户及境外人士开户，须进行加强型尽职调查，并经相应层级审批。

A.高风险
B.中风险
C.中低风险
D.低风险

单项选择题已在农行开立账户的个人客户申请签约网络金融业务，应遵循个人客户（）流程。客户身份基本信息不完整的，不予办理。

A.初次识别
B.重新识别
C.持续识别
D.动态识别

单项选择题个人客户在农行开立账户，一并申请签约网络金融业务的，应遵循个人客户开户（）的流程。

A.初次识别
B.重新识别
C.持续识别
D.动态识别

单项选择题对其他不涉及制裁和洗钱高风险国家和地区的外籍人士签约网络金融业务，将加强型尽职调查材料及其他相关材料（）办理。

A.由经办机构直接
B.报二级分行审批后办理
C.报一级分行审批后办理
D.报总行审批后办理

单项选择题对不涉及制裁和洗钱高风险国家和地区，持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士签约网络金融，应开展加强型尽职调查，材料经反洗钱复核岗签字后，可由（）办理。

A.经办机构直接
B.报二级分行审批后办理
C.报一级分行审批后办理
D.报总行审批后办理

单项选择题涉及制裁国家和地区、洗钱高风险国家和地区的外籍人士，（）办理签约网络金融业务。

A.可以
B.不予
C.视情况可以
D.视条件可以

单项选择题针对一次性金融服务客户身份识别，系统生成《调查表》的基本信息和（）部分，留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。

A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.加强型尽职调查