找考题网-背景图
多项选择题

A.健全客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.大额交易制度D.大额客户身份监督制度在中国境内设立的金融机……

在中国境内设立的金融机构和特定非金融机构,应当依法建立()履行反洗钱义务。

A.健全客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.大额交易制度
D.大额客户身份监督制度