判断题境内个人有效身份证明包括身份证、临时身份证、带有身份证编码的户口簿、军人身份证、武警身份证和中国护照。()
判断题政策规定,对个人结汇及境内个人购汇实行年度总额管理。()
判断题银行对申报人的具体申报信息实行严格的保密制度。()
判断题未在申报期内按规定进行申报的单位和个人,有义务到款项的解付行去补申报,经办网点有责任催促未申报的单位和个人到银行进行补报。()
判断题客户可以直接向外汇指定银行申请办理外国投资者专用账户向外商投资企业资本金账户的资金划转,无需事先经外汇局核准。()
判断题境内非居民通过境内银行与境内居民发生的收付款,应纳入国际收支统计间接申报的数据采集范围,应由境内居民按照相关规定进行国际收支统计间接申报,交易性质按照其与非居民之间的实际交易性质进行申报。()
判断题因私跨境付汇业务,不论汇款人是居民、非居民均应该逐笔进行国际收支统计申报。()
判断题金融机构为客户开立外汇账户时,应遵守《个人存款账户实名制规定》和《境内外汇账户管理规定》,不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。()
判断题结售汇档案应至少保存3年。()
判断题凡未有规定或未经核准结汇的资本项目下的外汇收入不得办理结汇。()
判断题不能证明是经常项目交易的,视同资本项目管理。()
判断题北京地区所有资本项目结汇,银行都须凭外汇局出具的《资本项目核准件》办理。()
判断题支行完成汇出汇款业务和查询业务操作后须及时在业务系统查询、核实业务的处理状态,确保上级行已处理该笔业务,并及时核对账务,保证账实相符、内外账务相符。()
判断题外币票据是重要有价单证,交接必须手续严密,建立专门登记簿进行交接。()
判断题网点应及时勾对西联汇出汇款户、西联发汇暂收手续费户和西联汇入汇款户等账户明细。对于超过五个工作日未清算的西联款项须在网络版系统中核对汇款解付状态,发现问题必须立即与上级行及西联客户服务中心联系。()