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多项选择题

A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的B.单位和个人组织他人同时或者分批开立……

依托批发CRM系统,落实客户受益所有人信息采集、风险信息排查及尽职调查KYC工作,有下列情形之一的,经办机构应拒绝开户()

A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.法定代表人对单位经营范围、经营状况、单位人数等信息不了解
E.企业注册、经营地址不存在,虚构经营场所