A.认购是产品成立前的购买,申购是产品成立后的购买 B.认购是产品成立后的购买,申购是产品成立前的购买 C.认购针对对公客户,申购针对对私客户 D.认购针对对私客户,申购针对对公客户
判断题对于公转私业务中具有可疑交易特征的,应进行可疑交易报告,但无需关闭企业网银汇划功能
单项选择题垫付的诉讼费用,在结案后应由对方承担的部分,继续向对方当事人追索,若最终无法追回时,作()处理。
A.转入我*行费用核算 B.继续向对方担保人追索 C.按我*行损失款项管理规定报损 D.暂不处理
单项选择题对于代理行发送的反洗钱查询,业务发起机构应在要求时限内完成尽职调查,并做查复处理,业务主管部门应按时完成审批,确保回复()。
A.完整 B.准确 C.及时 D.全面
单项选择题根据《中国银行股份有限公司操作风险损失数据收集管理办法(2012年版)》,营业网点当日现金短款超过阈值,由()录入ORMIS系统。
A.经办柜员 B.业务经理 C.上级条线管理人员 D.大堂经理
单项选择题银行认为有必要,应要求代理人出具证明代理关系的公证书。发卡网点必须同时核对双方的真实身份,严格审核代理人、被代理人的身份证件以及委托书等,留存双方的身份证件电子影像,以及委托书原件。在申请表上登记代理人的姓名、拼音姓名、证件类型、证件号码、联系方式及常住地址等信息,同时()。
A.在核心系统录入代办人客户信息并检索代理人相关信息 B.在核心系统录入代办人客户信息 C.检索代理人相关信息 D.均不正确