金融机构应当按照()的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至……

单项选择题履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。1、可疑交易报告2、大额交易报告3、年度工作报告4、内部审计报告

单项选择题按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有:1、客户身份识别;2、报告大额交易和可疑交易;3、保存客户身份资料和交易信息;4、客户身份登记。()

单项选择题《反洗钱法》规定，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交()。

单项选择题反洗钱内控制度的主要内容包括：1.建立内部控制环境;2.持续的员工培训计划;3.建立内部控制措施;4.制定反洗钱内部操作规程。()

单项选择题关于反洗钱内部控制的信息与交流，以下说法错误的是()。