A.客户属于政治公众人物B.客户属于国际组织高级管理人员及其特定关系人C.客户来自高风险（地区）D.客户属于境……

多项选择题法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。

A.反洗钱内部控制制度
B.洗钱风险管理的方法
C.应急计划
D.反洗钱措施
E.信息保密和信息共享

多项选择题法人金融机构应当从（）等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）。

A.制度建设
B.业务审核
C.风险评估
D.系统建设
E.监测分析
F.合规制裁
G.案件管理

多项选择题法人金融机构应当赋予（）等部门及洗钱管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。

A.人事部门
B.反洗钱管理部门
C.业务部门
D.审计部门

多项选择题法人金融机构应当制定（）的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。

A.科学
B.合理
C.清晰
D.可行

多项选择题证券基金期货经营机构应勤勉尽责开展客户身份持续识别，按照（）的原则，关注客户身份信息变化及其日常经营活动和金融交易情况，加强交易监测，并按规定留存相关工作记录。

A.风险为本
B.客观公正
C.实质重于形式
D.谨慎全面