A、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行B、确保将洗钱风险控制在规定的范围之内C、确保金融机……

判断题有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。

多项选择题加强反洗钱内部控制的意义是（）

A、外部监管的要求
B、金融机构依法经营的内在需要
C、保障金融业安全的基础
D、金融机构参与国际竞争的前提条件

判断题反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造；良好内控环境的关键因素之一。

判断题金融机构建立反洗钱内控制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。

单项选择题金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的。

A．金融机构应等到上报年度报表时才报告向中国人民银行或其当地分地机构上报
B．金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告
C．年度结束后5个工作日内报告
D．年度结束后10个工作日内报告金融机构总部