判断题附属卡因故终止使用由主卡持卡人或附属卡持卡人持本人有效证件到任意营业网点办理注销手续。()
判断题书面挂失15天后可补领银行卡。()
判断题对无章可循或虽有规章但已不适应当前业务发展和基层行实际管理情况的,上级行应进行专门研究,及时制订或修订。()
判断题严格印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度,坚决执行制度规定,并对此进行严格检查,对违规者进行严厉惩处。()
判断题迅速改进科技信息系统,提高通过技术手段防范操作风险的能力,支持各类管理信息的适时、准确生成,为业务操作复核和稽核部门的稽查提供坚实基础。()
判断题对已发生的大案,可以披露的,要加强信息披露工作,及时详细介绍整改规划和具体措施,正确引导公众舆论,争取主动。()
判断题订立职责制,明确总行及各级分支机构的责任,形成明确的制度保障。()
判断题高度重视防范操作风险的规章制度建设,对有章不循的,要将责任人调离原岗位,并严肃处理。()
判断题中国人民银行查询可疑支付交易时,运营管理部应积极牵头配合,接受查询的部门应负责查明,及时回复,并记录存档。()
判断题各支行(营业部)在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告,对可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。()
判断题金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,所涉及资金金额或者财产价值较小,可不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
判断题各支行(营业部)应对信息变更的客户重新进行客户风险等级划分,只需留存重新划分客户风险等级的资料归档即可。()
判断题金融机构对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、十二条或十三条所规定情形的交易,有排除疑点的合理理由,可以不向当地人行报告,也不用留下分析、识别的记录。()
判断题当金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时,金融机构应当重新识别客户。()
判断题运营管理部按年召开反洗钱工作例会,组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交易、账户开销户、高风险业务和领域的交易进行识别过滤,确保及时发现重点可疑交易。()