A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的……

单项选择题根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：（）

A、金融机构主管
B、金融机构有关人员
C、非金融机构工作人员
D、金融机构反洗钱工作人员

单项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括：（）

A、中国人民银行
B、公安机关
C、人民银行或者公安机关
D、司法机关

单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万，5万
B.50万，10万
C.100万，20万
D.200万，30万

多项选择题按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。

多项选择题按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）

A、与境外金融机构建立代理行关系
B、为外国政要开立账户
C、客户支取现金20万元
D、客户来自洗钱高风险国家或地区