A.管制并处罚金B.三年以下有期徒刑或者拘役C.三年以上七年以下有期徒刑D.一年以下有期徒刑或者拘役按照《中华……

单项选择题员工未经批准，私自留存国家秘密文件，属于（）行为。

A.违反保密规定的
B.非法持有国家秘密的犯罪
C.侵犯商业秘密的犯罪
D.侵犯国家秘密的犯罪

单项选择题以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.为储户保密制度

单项选择题农业银行应建立合规管理部门与以下哪个部门在合规管理方面的协作机制？（）

A.人力资源管理部门
B.风险管理部门
C.保卫部门
D.监察部门

单项选择题银行的内部工作人员从事违规经营活动，给他人造成经济损失的，应由（）。

A、银行承担民事责任，但银行可以向该工作人员追偿
B、该工作人员承担责任
C、银行与该工作人员承担连带责任
D、都不承担责任

单项选择题员工应有合规创造价值的意识，注意把握合规要求，必要时应主动向以下哪个部门寻求支持？（）

A、保卫部门
B、监察部门
C、合规管理部门
D、风险管理部门