A.网点领取B.自行选择领取C.邮寄送达D.总行领取积分商城兑换的礼品采用的送达方式为（）……

单项选择题通过电话银行兑换积分礼品，默认的邮寄地址和联系电话为（）预留的地址和联系电话，可通过（）进行修改。

A.开卡时；前台柜面
B.开客户号时；前台柜面
C.开卡时；积分商城
D.开客户号时；积分商城

单项选择题积分礼品兑换成功生成订单后，礼品将在（）工作日送达。

A.10
B.15
C.20
D.30

单项选择题银联无卡支付，每（）元积1分。

A.100
B.1
C.5
D.10

单项选择题支付宝快捷支付，每（）元积1分。

A.100
B.1
C.5
D.10

单项选择题积分转让起点额度为（）分，且为（）分的整数倍。

A.10000；1000
B.1000；100
C.2000；100
D.100；10

单项选择题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）

A.提交大额交易报告
B.提交可疑交易报告
C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.以上都对

单项选择题下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）

A.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
B.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

单项选择题各支行（营业部）应按银行会计档案管理的规定和国家有关会计档案管理的规定保管客户的账户资料和交易记录。账户资料，自销户之日起至少（）年，交易记录，自交易记账之日起至少（）年。

A.10；10
B.10；15
C.5；10
D.10；2

单项选择题（）将对反洗钱内部操作规程等制度和要求进行审计和评估，督促各业务条线及时修改和完善相关制度。

A.人力资源部
B.运营管理部
C.风险管理部
D.内审部

单项选择题（）牵头组织全行的反洗钱培训工作，提高全行员工反洗钱工作意识和业务操作技能，并严格按照相关要求做好反洗钱宣传工作。

A.人力资源部
B.运营管理部
C.风险管理部
D.内审部

单项选择题各支行（营业部）应在客户业务关系建立后的（）个工作日内完成等级划分工作。

A.5
B.2
C.10

单项选择题金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的（）进行核查。

A.账户系统
B.联网核查公民身份信息系统
C.管理系统
D.操作系统

单项选择题根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。

A.年；半年
B.半年；年
C.季；年
D.年；季

单项选择题重要物品及业务印章保管登记簿由（）登记保管。

A.前台柜员
B.会计主管
C.库管员
D.后台柜员

单项选择题代保管抵（质）押品登记簿由（）登记保管。

A.前台柜员
B.会计主管
C.库管员
D.后台柜员