A.被调查对象的基本情况B.可疑交易是否属实C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等D.被调查对象的……

多项选择题内部人关联自然人维护包括哪些（）

A.单笔录入及维护
B.批量导出
C.批量导入
D.单笔导出

多项选择题日志查询的分类有哪些（）

A.关联法人修改日志
B.关联自然人修改日志
C.关联自然人查询日志
D.关联自然人增加日志

多项选择题关联交易模块的主要功能有哪些（）

A.关联交易相关文件查询
B.重大关联交易额度的审批及分配情况查询
C.机构关联方维护
D.全机构关联方查询等功能

多项选择题下列哪些是管理交易管理岗的职责（）

A.线下采集并认定所辖机构内部人关联自然人名单，包括内部人及其近亲属信息
B.对录入数据的完整性、准确性、及时性负责
C.由于关联自然人清单涉及个人隐私，各级机构关联交易管理岗应按照“必需知道，最小提供”的原则，严格控制知悉范围并做好相关信息的保密工作
D.定期向全行公告关联自然人的信息

多项选择题关联交易管理模块中分行可以申请的用户角色有哪些（）

A.分行关联交易管理岗
B.关联自然人查询用户
C.分行信息管理员
D.分行合规管理员