A.风险特征 B.客户结构 C.整改情况 D.业务特点
多项选择题因()等客观原因使得特定指标偏差过大,造成网点运营风险等级初评结果偏离实际的,支行或网点可申请对网点运营风险等级进行调整。
A.网点业务 B.客户结构特殊 C.低业务量网点偶发性事件 D.网点员工结构特殊
多项选择题网点运营风险分级根据网点业务规模、资源配置特点,区分()等三类业态分别评定。
A.理财网点 B.全功能网点 C.综合性网点 D.单一网点
多项选择题风险冲击程度划分为()档。
A.高 B.中 C.低 D.差
多项选择题内部管理水平的基础指标主要反映网点经营中的()、柜面业务处理质量、内部控制有效性等内部管理质量。
A.风险暴露水平 B.重要事项审核质量 C.人员素质结构 D.员工高风险行为
多项选择题网点运营风险分级指标包括()两大类。
A.风险冲击程度 B.外部风险 C.内部管理水平 D.内部风险
多项选择题网点运营风险分级管理应遵循以下()原则。
A.全面覆盖 B.分类管理 C.动态监控 D.分工协作
多项选择题大额现金管理的对象是什么?()
A.商业银行柜面发生的存取款业务 B.起点金额之上的存取款业务 C.有实物交接的存取款业务 D.自助设备上发生的存取款业务 E.单位存取款业务
多项选择题大额现金管理试点的工作要求()
A.加强组织领导 B.细化方案,加强落实 C.加强宣传,提升服务 D.做好信息报送和管理工作 E.切实防控风险
多项选择题大额现金管理的总体安排是什么?()
A.2021年6月底前为落地实施阶段 B.2020年10月底前为推广实施阶段 C.2021年7月至2022年初为评估总结阶段 D.2020年6月底前业务准备阶段
多项选择题营业机构启用日间库,须经()等相关部门验收通过。
A.支行保卫部 B.支行运行管理部 C.二级分行保卫部 D.二级分行运行管理部 E.一级分行保卫部和运行管理部
多项选择题日间库入库保管的现金、实物,日间库管理人员必须按以下要求进行双人共同结库()
A.每日营业终了,须进行现金结库 B.每季对库存实物至少结库1次 C.大宗款项出入库、查库后,须进行现金结库 D.不经常发生出入库的库存实物出入库后,须进行结库 E.经有关部门封存的库存实物、重要物品和代保管物品(不含权证类),每月须至少验封1次。原封存人员调离时,须重新封签
多项选择题日间库出入库须执行()制度,严格出入库手续,做到先入库后记账,先记账后出库,日清日结,账实相符。
A.双人管库 B.双人加锁 C.双人结库 D.同开同关 E.同进同出
多项选择题关于日间库钥匙保管说法正确的有()
A.存放日间库使用钥匙的保险箱(柜)须放置于监控、报警设备所能控制的范围内 B.存放日间库使用钥匙的保险箱(柜)钥匙由日间库钥匙保管人员妥善保管 C.日间库备用钥匙由钥匙保管人员、网点负责人(或现场经理)双人封签后登记《重要机具物品保管使用登记簿》,入抽屉保管 D.存放日间库备用钥匙的保险箱(柜)的钥匙由保管机构负责人妥善保管,与使用钥匙的保险箱(柜)分柜、分人保管 E.存放日间库备用钥匙的保险箱(柜)的钥匙由保管机构负责人妥善保管,与使用钥匙的保险箱(柜)一起保管
多项选择题营业终了可留置日间库保管的物品()
A.会计业务印章 B.贵金属 C.空白重要凭证 D.有价单证 E.重要机具
多项选择题假币鉴定单位应当具备以下条件()
A.具有2外以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员 B.满足鉴定需要的货币分析技术条件 C.具有固定的货向真伪鉴定场所 D.中国人民银行要求的其他条件 E.以上都正确