A.洗钱罪（第一百九十一条）B.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二条）C.窝藏、转移、隐瞒毒品、……

单项选择题法人金融机构洗钱风险自评估最终是对哪一类风险进行评估（）？

A.固有风险
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和缓释的剩余风险
D.以上全对

单项选择题根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号）的规定，中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作，重点加强对以下机构的监督管理（）？

A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
D.以上都是

单项选择题洗钱者为了隐藏非法现金的来源、性质和受益人，将现金隐匿于航空器、轮船、汽车、集装箱、普通货物甚至人体中，运送到银行制度严格或者对银行客户不进行翔实审查的国家，以合法的形式存入金融机构，然后再通过金融交易等合法方式汇回国内或他处属于（）。

A.拆分交易洗钱
B.利用现金密集行业洗钱
C.现金走私洗钱
D.贸易洗钱

单项选择题人民银行及其分支机构以风险评估结果为依据，实施（）。

A.针对性监管
B.统筹监管
C.实时监管
D.分类监管

单项选择题义务机构的法定代表人或主要负责人是机构反洗钱信息安全的（），对反洗钱信息安全负全面领导责任。

A.管理责任人
B.责任人之一
C.直接责任人
D.第一责任人