A.客户分层分类识别评价 B.一个班子两支队伍统筹协调 C.可疑资金流向 D.营运管理抓日常抓基础抓存量
多项选择题基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕()三个重点领域。
A.客户身份识别 B.代理及一次性业务 C.反洗钱高风险客户 D.可疑资金流向
多项选择题基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕()三个重要环节。
A.客户身份识别 B.强化尽职调查 C.反洗钱风险评价 D.异常交易人工上报处理
多项选择题各营业网点应严格按照总分行规定开展反洗钱相关工作,按时完成()工作。
A.客户洗钱风险等级评级 B.客户可疑交易数据处理 C.网点尽职调查任务反馈 D.异常交易人工上报处理
多项选择题强化营运条线人员履职尽责要求,高度重视开户环节,从业务源头把控客户基本信息的()。
A.真实性 B.准确性 C.完整性 D.有效性
多项选择题外币支付系统对外支付的费用包含支付给()等费用。
A.外币清算处理中心的清算服务费 B.代理结算银行的渠道费 C.代理结算银行的账户管理费 D.代理结算银行的过账费