A.客户分层分类识别评价B.一个班子两支队伍统筹协调C.可疑资金流向D.营运管理抓日常抓基础抓存量基层营运业务……

多项选择题基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个重点领域。

A.客户身份识别
B.代理及一次性业务
C.反洗钱高风险客户
D.可疑资金流向

多项选择题基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个重要环节。

A.客户身份识别
B.强化尽职调查
C.反洗钱风险评价
D.异常交易人工上报处理

多项选择题各营业网点应严格按照总分行规定开展反洗钱相关工作，按时完成（）工作。

A.客户洗钱风险等级评级
B.客户可疑交易数据处理
C.网点尽职调查任务反馈
D.异常交易人工上报处理

多项选择题强化营运条线人员履职尽责要求，高度重视开户环节，从业务源头把控客户基本信息的（）。

A.真实性
B.准确性
C.完整性
D.有效性

多项选择题外币支付系统对外支付的费用包含支付给（）等费用。

A.外币清算处理中心的清算服务费
B.代理结算银行的渠道费
C.代理结算银行的账户管理费
D.代理结算银行的过账费