A.审贷分离、分级审批B.合法合规C.审批权限合理分配D.保证贷前调查客观、贷款审批有法有据根据《贷款通则》，……

单项选择题关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）

A.洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为
B.“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱”
C.对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

单项选择题兴业银行关联交易监管报表或定期财务报告审计所需的相关数据收集，采用（）的方式开展。

A.系统后台提取
B.手工统计
C.系统后台提取与手工统计相结合
D.以上都不对

单项选择题关于操作风险识别与评估，以下说法正确的是（）

A.内部操作风险损失数据应当包括已发生的损失数据及预期损失数据
B.自我评估法是目前运用最广泛、最成熟的操作风险评估方法
C.定性分析主要基于有经验的业务专家对内部操作风险损失数据进行分析
D.以上说法都不正确

单项选择题在风险影响评级中，财务影响是指风险事件所引起的直接财务损失，共包含法律成本、监管罚没、资产损失等（）类损失形态。

A.4
B.5
C.6
D.7

单项选择题操作风险评估的两个维度分别为：操作风险发生的可能性和（）。

A.损失程度
B.财物损失
C.非财务损失
D.影响程度