A.中国人民银行 B.银保监会 C.中国银联 D.总行
单项选择题Ⅲ类账户余额不得超过（）元。
A.500B.2000C.5000D.10000
单项选择题（）本人或指定专人每月核对银行本票账务，确保银行本票结算款项账户余额、本票卡片与银行本票未兑付记录一致。
A.运营主管 B.支行行长 C.二级分行行长 D.一级分行行长
单项选择题营业机构撤销支付系统行号时，（），是指营业机构严重违反支付系统业务管理规定，存在重大支付清算风险隐患等情景，被上级行责令退出支付系统。
A.自然撤销 B.强制撤销 C.随意撤销 D.无法撤销
单项选择题下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是（）。
A.私营企业高管 B.政党要员 C.高层政要 D.司法或者军事高级官员
单项选择题身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为（）。
A.无效 B.长期有效 C.有效期1年 D.无明确规定
单项选择题以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）
A.中央政府出资或控股 B.地方政府出资或控股 C.非政府出资或控股 D.难以获知股权或控制权结构
单项选择题中国农业银行第二代支付系统采用（）的模式。
A.双点接入，一点清算 B.一点接入，双点清算 C.一点接入，一点清算 D.双点接入，双点清算
单项选择题金融机构应当提示金融消费者不得利用金融产品和服务从事（）。
A.违法活动 B.生产活动 C.安全活动 D.日常活动
单项选择题办理（）业务时，未按规定收回出售未用的重要空白凭证，且无存款人出具承担由此引起的一切经济责任保证书的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。
A.开户 B.销户 C.取款 D.存款
单项选择题运营风险信息要由系统自动分级或（）运营管理部门初步判断存在风险疑点的，根据严重程度落实核查机构和人员。
A.一级分行 B.总行 C.二级分行 D.一级支行
单项选择题未落实（）小时授权值班制度或授权值班期间擅自离岗的，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。
A.12 B.24 C.36 D.48
单项选择题运营风险事件按照实际损失金额和风险金额大小，由高到低划分为一级至（）级（）个等级。（）
A.五；五 B.六；六 C.七；七 D.八；八
单项选择题用户进入集中作业平台使用指纹或密码安全认证，应遵照（）指纹认证及密码认证有关管理规定。
A.总行 B.一级分行 C.二级分行 D.一级支行
单项选择题凭证应定期移交（）集中保管，在周转库临时保管时间最长不得超过（）。
A.周转库，一年 B.周转库，三年 C.中心库，一年 D.中心库，三年
单项选择题出具（）银行回执（回单），给予记过至记大过处分；造成不良后果的，给予降级至开除处分。
A.虚假 B.真实 C.指定 D.正确
