判断题关注大额、高频交易核实，原则上应严格履行管理授权审批流程，考虑到客户服务效率和客户体验，特殊情况下可以先办理交易再补办审批手续。
判断题挂失业务申请书、身份证复印件等业务资料不得放置为37818交易副票，而应作为挂失或解挂交易的副票放置，37818交易无副票。
判断题各行建立外包业务应急预案，明确报告路径和处置方式，每年演练，确保有效性。网点对异常情况及时预警，一、二级分行果断决策，统筹调度资源，确保网点业务连续性。
判断题个人银行结算账户分为Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户。
判断题反洗钱关注名单上人员被从名单中移出，可调低其风险等级。
