A.单位客户主动提出不需要核实且已出具书面承诺函，或保存有效电话录音的B.资金用途为同名划转、缴纳税款、公用事……

单项选择题以下哪种情况属于一月一报的情况？（）

A.员工通过道德风险系统执行零报告
B.风险条线人员的异常信息报告
C.各级包干责任人的异常信息报告
D.突发声誉事件的报告

单项选择题以下账户可以支取现金的是（）

A.社会保障基金
B.财政预算外资金
C.证券交易结算资金
D.期货交易保证金

单项选择题以现金形式为客户办理备付金赎回、结转支付业务手续费收入的，需通过（）办理。

A.备付金存管账户
B.备付金收付账户
C.自有资金账户
D.风险准备金账户

单项选择题异地抵押，如无异地分行，原则上不办理，如需办理，由相关审批人员各级审批，运营部（）人上门。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题因网点和员工未执行内部管理制度规定，主观上存在过失，且情节较严重、造成不良影响的客户投诉是（）。

A.重大责任投诉
B.有效责任投诉
C.责任投诉
D.非责任投诉

单项选择题银行机构为办理务进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）

A.拒绝为该客户办理相关业务
B.应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关身份证的真伪进一步核实
C.可以继续为其办理业务
D.可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

单项选择题印模留存后，由领入人（）与用印室（）办理印章实物交接，纳入用印室印控仪或保险箱保管。

A.双人；双人
B.单人；双人
C.单人；单人
D.双人；单人

单项选择题由总行每月对同业账户开展大额资金排查，对单笔划款金额超过（）万的，通过电话回访、资金排查等方式排除风险。

A.500万
B.1000万
C.3000万
D.5000万

单项选择题有限责任公司设董事会，其成员最少不得少于（）人，最多不得多于（）人

A.3，10
B.3，13
C.5，10
D.5，13

单项选择题员工别针式工号牌要端正地别在（）胸前，挂牌式工号牌挂于胸前（）位置。

A.左、正中
B.右、正中
C.左、左
D.右、右

单项选择题员工个人重要事项根据事项的性质分为事前知悉和事后知悉。事前知悉的事项应在事前5个工作日报告，事后知悉的事项应在知悉之日起（）个工作日内报告。

A.5
B.8
C.10
D.15

单项选择题员工受到记大过处分的，应同时扣发几个月浮动年薪的经济处罚？（）

A.0.5
B.1
C.1.5
D.2

单项选择题员工主动报告案件线索，作出特别重大贡献的，报请总行行长室批准后，可突破标准进行奖励，最高可给予物质奖励（）万元，职级奖励（）。

A.10，一级
B.15，两级
C.20，两级
D.25，一级

单项选择题原则上不接受（）平方米以下的家庭单套住宅及非直系亲属名下的第三方住宅抵押；不接受商业房产、厂房、土地抵押。

A.60
B.70
C.80
D.100

单项选择题在“员工道德风险评价”考核内容中，个人重要事项隐瞒不报的，属于涉诉、担保、证照管理、离异类的，每查到一次扣（）分，其他类的，每查到一次扣（）分。

A.1；0.5
B.0.5；0.2
C.0.2；0.1