在对客户进行等级调整时，申请调整等级不能与客户上期分类等级（原等级）相同。

判断题无交易可疑行为报告主要为报送与恐怖组织有关的、或无法完成身份识别的、或有其他可疑行为的且无交易发生的客户信息。

判断题前台在日常业务中遇到司法机关前来查询、冻结、扣划相关客户账户时，不需要进行区分判断是否与洗钱相关就直接在新一代反洗钱系统中报告风险信息、调整客户等级、增录可疑交易。

判断题在进行可疑交易手工增录时，同一客户的多笔可疑交易明细应当连续录入，最终生成一份可疑报告。

判断题如果客户风险因素中有决定性定级因素，则不能人工调整客户风险等级。

判断题网点在收到尽职调查任务后3个工作内完成回复即可。

判断题报告风险信息后，系统重新评估引起客户等级升为高等级、由高等级下降、或其他等级降为低风险等级需审核管理岗进行审核，其他等级变化直接生成等级，无需审核。

判断题红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外）由营业网点报送上一级客户主管部门审核后，再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。

判断题在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，只要客户提供证件真实有效，即可为客户办理业务，无须了解客户的交易目的和交易性质。

判断题某企业客户欲将100万美元货款办理即期结汇并向建行询价，此时建设银行新一代系统中牌价显示为“现汇买入价6.7793，现汇卖出价6.8072”，若对该客户执行在牌价基础上浮动50个点的优惠，则建设银行可对客户报价为6.8022。

判断题在新一代员工渠道中，通过金融市场组件的代客汇率应用—汇率交易管理—价格试算—即期价格试算功能查询即期结售汇价格时，实时交易价格需手工刷新。

判断题在新一代员工渠道中，办理500万美元（等值）以上金额的即期结售汇业务的汇价确定方式应为“快捷交易”。

判断题AUD USD不是建行即期外汇买卖直盘货币对。

判断题在新一代员工渠道中，SPOT属于远期结售汇业务的标准期限。

判断题建行目前可以在新一代系统中完成美元、港币、日元、欧元、英镑、瑞士法郎、新加坡元、挪威克朗、丹麦克朗、瑞典克朗、加拿大元、澳大利亚元、新西兰元、澳门元、韩元、卢布、泰铢、马来西亚林吉特、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等币种的即期结售汇交易。

判断题柜员在新一代系统中完成即期结售汇交易时，“统计代码”栏位选择错误会导致该二级分行结售汇旬 月报数据错误。