A.总行B.一级分行C.二级分行D.一级支行（）清算团队通过GTS系统将查询内容转至经办行，经办行联系本 行客……

单项选择题在清算业务准入管理，要遵循（），在客户部门完成尽职调查基础上，建立清算业务关系或开立清算账户。

A.效益优先原则
B.全面覆盖原则
C.合规先行原则
D.勤勉尽责原则

单项选择题（）及时维护和更新制裁名单，确保制裁名单的完整性与及时性。

A.金融市场部
B.客户部门
C.内控与法律合规部
D.运营管理部

单项选择题清算账户要根据（）进行风险分类。

A.客户评级情况
B.客户风险事件情况
C.客户评价情况
D.客户分类情况

单项选择题发送测试通知。测试通知应在测试开始前（）个工作日发送给被测试部门。

A.3
B.5
C.10
D.15

单项选择题以下非开展延伸测试的原因之一是（）。

A.中国农业银行政策变化
B.法律法规或政府指导的变化
C.国际反洗钱组织的直接要求
D.高级管理层的要求