A.建立反洗钱监测分析中心 B.建立客户身份识别制度 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.执行大额交易和可疑交易报告制度
单项选择题对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。
A.中国人民银行 B.地方政府 C.纪检部门 D.银行业监督管理机构负责人
单项选择题按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。
A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还给客户
单项选择题行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的（）。
A.撤职处分 B.刑事处分 C.行政制裁措施 D.开除处分
单项选择题下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。
A.经济处罚 B.取消董事、高级管理人员任职资格 C.禁止从事银行业工作 D.剥夺政治权利
单项选择题下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）。
A.为匿名的公司所有者提供服务 B.由被提名人担任董事并相应收取管理费作为报酬 C.被提名人全面掌握公司真实所有人的信息 D.公司由被提名人根据外国律师的指令登记成立
