A.违反货币管理法规 B.明知是伪造的货币而持有或使用数额较大的行为 C.本罪侵犯的客体均为国家的货币管理制度 D.本罪客观方面表现为持有、使用伪造的货币 E.金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币
多项选择题非法为他人出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（）情节严重的行为。
A.资信证明 B.信用证 C.保函 D.票据 E.存单
多项选择题信用卡诈骗罪侵犯的客体有（）。
A.国家有关的信用卡管理制度 B.银行卡的正常流通秩序 C.银行卡设计的知识产权 D.银行以及信用卡的有关关系人的公私财产 E.银行卡发卡银行的形象
单项选择题行为人以非法手段获得票据并使用，属于（）。
A.票据诈骗罪 B.金融凭证诈骗罪 C.使用作废票据 D.变造金融票据罪
单项选择题下列的金融犯罪可能是过失导致的是（）。
A.洗钱罪 B.变造货币罪 C.非法出具金融票据 D.违法票据承兑、付款、保证罪
单项选择题不属于银行业相关职务犯罪的是（）。
A.职务侵占罪 B.挪用资金罪 C.签订、履行合同失职被骗罪 D.国家工作人员受贿罪
单项选择题赵某是银行的工作人员，为方便同学李某做生意，私下给李某办理了拥有100万元资产的资信证明，赵某的行为构成（）。
A.违反银行内部规定 B.非法出具金融票证罪 C.伪造金融票证罪 D.非法出具资信证明罪
单项选择题非国家工作人员受贿罪的犯罪主体是（）。
A.国有金融机构的工作人员 B.非国有金融机构的工作人员 C.所有金融机构的工作人员 D.国有金融机构委派人员
单项选择题张某银是一家银行的客户经理，面对客户的投诉，张某说：“我们做不到的也没有哪家能做到，要告就去法院告吧，反正你已经在合同上签字了”张某的行为属于（）。
A.告诉了客户正确的投诉渠道 B.对客户投诉表现出极大的反感 C.为客户分析了客观情况 D.利用金融机构的优势地位压制客户投诉
单项选择题银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害社会公众利益的，（）有权予以撤销。
A.国务院 B.中国人民银行 C.国务院银行业监督管理机构 D.中国行业协会
单项选择题信用证诈骗罪侵犯的客体包括任何一方当事人的财产，也包括（）。
A.国家的金融管理制度 B.国家的银行管理制度 C.国家的经济管理制度 D.国家的市场管理制度
单项选择题背信运用受托财产罪的犯罪主体不包括（）。
A.商业银行 B.证券交易所 C.证券公司 D.个人
单项选择题下列银行业犯罪中，不存在主观故意的是（）。
A.职务侵占罪 B.票据诈骗罪 C.变造货币罪 D.签订、履行合同失职被骗罪
单项选择题不属于金融诈骗罪的是（）。
A.集资诈骗罪 B.洗钱罪 C.贷款诈骗罪 D.信用卡诈骗罪
单项选择题不属于破坏银行管理罪的是（）。
A.非法吸收公众存款罪 B.违法发放贷款罪 C.信用证诈骗罪 D.吸收客户资金不入账罪
单项选择题下列行为合法的是（）。
A.银行工作人员自行制作的存单交付他人使用 B.银行工作人员吸收客户资金不记入银行的法定存款账簿 C.个人在其信用卡额度内透支 D.某银行退休职工向社区居民吸收存款，并承诺还本付息
