A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的业务B.高风险I类国家或地区管控措施需定期对存量客户组织排查并采取管控措……

填空题与客户相关联的风险事件由反洗钱工作人员在日常工作中录入，可以在反洗钱系统（）菜单下的（）子菜单内查看。

多项选择题权证临时外借及换证出库的，由客户经理发起工作签报，签报内容须包括（）等信息

A.押品名称
B.贷款人及权利人名称
C.授信业务品种和金额
D.借阅原因及预计归还日期
E.授信合同编号

多项选择题以下属于个人账户开户的有效身份证件的是（）

A.境内常住居民身份证
B.定居国外的中国公民为中国护照
C.港澳居民往来内地通行证或港澳居民居住证
D.台湾居民往来内地通行证或台湾居民居住证
E.军人和武装警察身份证件
F.外国公民出具护照或外国人永久居留证

多项选择题如存款人无民事行为能力或限制民事行为能力可以由（）出具监护证明或证明文件代理办理可无需提供委托书

A.法定代理人
B.监护人
C.人民法院
D.有关部门依法指定的人员
E.近亲属

多项选择题开立存折 存单账户可以选择（）的支取方式

A.凭密码
B.凭存款人本人身份证
C.凭本人的预留印鉴