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多项选择题

A.外管局企业名录登记为A类企业。B.与中国人民银行往来超过一年以上,熟悉客户经营模式。C.与中国人民银行往来……

申请免合规审查流程的客户必须符合以下哪些条件?()

A.外管局企业名录登记为A类企业。
B.与中国人民银行往来超过一年以上,熟悉客户经营模式。
C.与中国人民银行往来超过两年以上,熟悉客户经营模式。
D.涉及的交易对手、交易对手的收/付款行非制裁名单。

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