A.警告 B.通知 C.约见 D.批评
单项选择题国家外汇管理局或其分支局()对中国居民申报的内容进行检查、核对,申报人及有关机构和个人应当提供检查、核对所需的资料和便利。
A.无权 B.随时 C.不必 D.有权
单项选择题中国境内的交易商以期货、期权等方式进行自营或者代理客户进行对外交易的,应当向()申报其自营和代理客户的对外交易及相应的收支情况。
A.国家外汇管理局总局 B.国家外汇管理局或其分支局 C.国家外汇管理局分支局 D.中国人民银行
单项选择题中国居民通过()与非中国居民进行交易的,应当通过该金融机构向国家外汇管理局或其分支局申报交易内容。
A.境外金融机构 B.境内非金融机构 C.境内金融机构 D.境外外资银行机构
单项选择题中国居民应当()申报其国际收支。
A.准确、快速 B.及时、全面 C.及时、准确、全面 D.及时、准确、完整
单项选择题国家外汇管理局按照()规定的程序,负责组织实施国际收支统计申报,并进行监督、检查;统计、汇总并公布国际收支状况和国际投资状况;制定、修改本办法的实施细则;制发国际收支统计申报单及报表。
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国审计法》 C.《中华人民共和国统计法》 D.《中华人民共和国国家外汇管理条例》
单项选择题国际收支统计申报办法适用于中国境内所有地区,()等。
A.包括在中国境内设立的保税区和保税仓库 B.包括在香港设立的保税区和保税仓库 C.不包括在中国境内设立的保税区和保税仓库 D.不包括在中国境内设立的钻石加工区
单项选择题中国居民包含在中国境内依法成立的企业事业法人(含外商投资企业及外资金融机构)及境外法人的驻华机构,不含()。
A.国际组织驻华机构、外国驻华使馆领馆 B.境外法人的驻华机构 C.境外法人机构 D.境外法人的驻华投资机构
单项选择题国家外汇管理局及其分支局是负责国际收支统计的()
A.具体部门B.管理部门C.监督部门D.核对部门
单项选择题国际收支自查报告应包括但不限于以下内容:本行国际收支业务部门分工情况、内控建设及落实情况、()、日常自查工作中出现的错误类型及占比分析、存在的问题及整改措施、申报工作中遇到的难点和疑点等。
A.国际收支申报业务笔数和金额 B.国际收支申报业务笔数 C.国际收支申报业务金额 D.国际收支申报业务明细
单项选择题银行收到《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书》()个工作日内,将《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况确认回执》及《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈表》报送至所在地外汇局。
A.1 B.2 C.3 D.5
单项选择题每旬后()个工作日内,核查员应通过国际收支网上申报系统(银行版) 申报单管理 涉外收入申报单、境外汇款申请书、对外付款承兑通知书 申报单查询,将上旬的查询结果与银行接口程序数据进行笔数总量核对。
A.5 B.2 C.3 D.10
单项选择题若存在逾期未申报信息,核查员需导出逾期未申报信息清单,查找问题原因,并于()录入申报信息。
A.次日 B.当日 C.三日内 D.五日内
单项选择题银行核查员应加强学习相关政策法规,认真答复所辖分支机构申报人员的(),切实加强对所辖分支机构申报工作的指导。
A.业务督导 B.业务咨询 C.业务办理 D.操作办理
单项选择题境内银行应对机构申报主体填写的《单位基本情况表》信息与其提供的《组织机构代码证》或《特殊机构代码赋码通知》、()、《外商投资企业批准证书》等证明文件进行核对。
A.《法人代表证》 B.《税务登记证》 C.《营业执照》 D.《对外经营者登记备案表》
单项选择题《山东省金融机构国际收支统计间接申报自查工作指引》将银行从事国际收支统计间接申报自查工作的人员分为()和银行申报核查员两类。
A.银行申报经办员 B.银行申报操作员 C.银行申报管理员 D.银行申报系统管理员