问答题

现行有效的合规管理的监管规则

【参考答案】

答案：合规管理的监管规则因国家和行业而异。以下是一些普遍适用的合规管理监管规则：1. 《中华人民共和国反洗钱法》：这是中国反洗钱工作的基础性法律，规定了金融机构的反洗钱义务，包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等。2. 《中华人民共和国银行业监督管理法》：该法规定了银...

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